Visualise le parcours complet des fonds sur la blockchain.
Propulsé par mempool.space
Traçage en cours…
Comment utiliser BlockchainXVD
BlockchainXVD est un traceur visuel de transactions Bitcoin inspiré des outils d'investigation professionnels comme Chainalysis. Il permet d'explorer le parcours des fonds, d'identifier des entités et de mener des enquêtes.
🔎 Recherche
Entre dans la barre de recherche :
Une adresse Bitcoin (commençant par bc1, 1, ou 3)
Un hash de transaction (64 caractères hexadécimaux)
Utilise les boutons d'exemples sous la barre pour essayer directement (Satoshi, Binance, Mt. Gox, WikiLeaks, TX Pizza…).
⚙️ Paramètres de traçage
Profondeur : 1 à 5 niveaux d'exploration automatique. Attention, 5 peut charger des centaines de nœuds.
Direction : suivre l'argent vers l'avant (sorties), l'arrière (origine), ou les deux.
Filtre min. : ignorer les transactions sous un seuil BTC.
🌐 Graphe interactif
Carrés oranges : transactions
Cercles bleus : adresses
Bordure dorée : nœud racine (point de départ)
Nœuds plus grands avec bordure épaisse : adresses identifiées (exchange, historique, saisie…)
Bordure double dorée : adresse dans ta watchlist d'enquête
Flèches : flux de BTC (épaisseur proportionnelle au montant)
Labels sur les arêtes : montant transféré
🖱️ Interactions
Clic simple : afficher les détails dans le panneau latéral
Double-clic : étendre le nœud (charger ses transactions liées)
Molette : zoomer / dézoomer
Clic-glisser : déplacer un nœud ou la vue
🛠️ Barre d'outils du graphe
⛶ Ajuster la vue (fit)
+ / − Zoom avant / arrière
↺ Réinitialiser complètement le graphe
⚡ Layout Relancer la mise en page automatique (force-directed)
🔗 Chemin Trouver le chemin le plus court entre deux adresses présentes dans le graphe (BFS)
💵 Prix BTC en temps réel
Le badge en haut à droite affiche le cours actuel du BTC en USD et CHF (source : mempool.space, rafraîchi toutes les 2 minutes). Tous les montants dans l'app affichent leur équivalent en USD/CHF en direct :
Solde du wallet : carte verte proéminente avec USD + CHF + EUR + taux de change
Transactions : "Valeur actuelle" en vert pour chaque tx
Entrées/sorties : équivalent USD en petit à côté du BTC
Stats graphe : volume total avec conversion fiat
🏷️ Identification des propriétaires
Plusieurs techniques pour lever le pseudonymat Bitcoin :
Base d'étiquettes publiques : ~30 adresses célèbres pré-identifiées dans 11 catégories — Historique (Satoshi, WikiLeaks), Exchanges (Binance, Mt. Gox, Bitfinex, Kraken, Coinbase), Pools de minage (F2Pool, AntPool, Foundry), Saisies (Silk Road DOJ), Services (BitPay, SatoshiDice), Scams/Hacks (Twitter 2020, Ronin Bridge, LockBit), Mixers, et Sanctions OFAC (Hydra Market, Tornado Cash, Lazarus Group Corée du Nord, Garantex).
Clustering Common Input Ownership : si plusieurs adresses sont utilisées comme entrées dans la même transaction, elles appartiennent probablement au même propriétaire. Le bouton « 🔗 Voir cluster » dans les détails met en évidence tout le cluster.
Détection heuristique : badge automatique « Service/Exchange probable » si l'adresse a > 500 transactions, « très probable » si > 5000.
Lien WalletExplorer : bouton dans les détails pour vérifier sur walletexplorer.com qui cluster des millions d'adresses.
Lien mempool.space : ouvrir l'adresse ou la tx sur l'explorateur de référence.
⚠️ Limite honnête : Bitcoin est pseudonyme. Il est impossible d'identifier une personne qui garde ses BTC en self-custody sans jamais passer par un exchange régulé.
🕵️ Mode Enquête (pour autorités et victimes)
L'onglet 🕵️ Enquête dans la sidebar transforme l'outil en plateforme d'investigation :
Métadonnées de l'enquête : nom, numéro de dossier, enquêteur, période (dates début/fin du vol)
Système de tags (7 niveaux) : Victime 🛡️, Volé 💰, Suspect 🎯, Exchange 🏦, Mixer 🌀, Gelé/Saisi 🔒, Disculpé ✓. Applique un tag à une adresse depuis le panneau de détails — le nœud change immédiatement de couleur et de taille sur le graphe.
Notes par adresse : zone de texte libre pour chaque adresse, sauvegardée automatiquement
Watchlist bulk-import : colle une ou plusieurs adresses BTC (une par ligne) pour les surveiller. Elles reçoivent une bordure double dorée dès qu'elles apparaissent dans le graphe.
🚨 Alerte automatique « fonds atteignent un exchange » : dès qu'au moins une adresse est taggée Victime/Volé et que les fonds arrivent sur un nœud labellé ou taggé Exchange (y compris sanctions OFAC), une bannière rouge pulsante apparaît avec le message de contacter l'exchange rapidement pour faire geler les fonds via procédure KYC.
📄 Export rapport HTML : bouton « Exporter rapport » qui télécharge un fichier HTML autonome avec chaîne de conservation, métadonnées, statistiques, toutes les alertes horodatées, tables des adresses marquées et watchlist. Ouvrable dans n'importe quel navigateur et imprimable en PDF (Ctrl+P → Enregistrer en PDF) pour joindre à un dossier judiciaire.
🔄 Nouvelle enquête : réinitialise tout (tags, notes, watchlist, alertes) pour démarrer un nouveau dossier.
📑 Panneau latéral — Onglets
Détails : informations complètes sur le nœud sélectionné (adresse ou transaction), avec tags d'enquête, notes, bouton watchlist
🕵️ Enquête : tableau de bord de l'enquête en cours (métadonnées, alertes, adresses marquées, watchlist)
Stats : compteurs du graphe (adresses, transactions, liens, volume)
Bouton 🌙 / ☀️ en haut à droite de la navigation pour basculer. Le choix est mémorisé dans le navigateur. Le site démarre en mode clair par défaut.
🔗 URLs partageables
Ajoute #q=ADRESSE_OU_TXID à l'URL pour lancer une recherche automatiquement au chargement. Exemple : blockchain.xvd.ch/#q=1A1zP1eP5QGefi2DMPTfTL5SLmv7DivfNa
🔒 Vie privée & sécurité
Aucune donnée n'est stockée sur un serveur — tout se passe dans ton navigateur
Tags, notes, watchlist et enquêtes sont sauvegardés uniquement dans le localStorage de ton navigateur
Les seules requêtes sortantes vont vers mempool.space pour récupérer les données blockchain publiques
Les données proviennent de mempool.space, un explorateur Bitcoin open source et indépendant. Le prix BTC/USD/CHF/EUR vient également de leur API (/api/v1/prices).
⚖️ Usage judiciaire
Le rapport d'enquête HTML inclut automatiquement une mention « chaîne de conservation » qui précise que les données proviennent d'une API publique non modifiée et sont vérifiables indépendamment sur n'importe quel explorateur Bitcoin. Cet outil n'est pas un substitut à une expertise Chainalysis/Elliptic pour les cas lourds, mais peut servir de base documentaire pour une enquête préliminaire ou une plainte.